İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük çaplı Forex dolandırıcılığı soruşturması, önemli detayları gün yüzüne çıkardı. Şüphelilerin ifadeleri ve adli bilişim incelemeleri, şirketlerin resmi sahipleri ile fiili yöneticilerinin farklı olduğunu, yurt dışındaki yatırımcıların hedef alındığını ve para hareketlerinde kripto varlıkların kullanıldığını ortaya koydu.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Murat Demirbaş, FACTO adlı şirketin fiili sahibinin İsrailli Amit Ygal olduğunu iddia etti. Demirbaş, Maksym Verzılov'un da ikinci büyük patron olduğunu belirtti. Dosyadaki diğer ifadelerde Robert İlker Hason ve Karolin Hason gibi isimlerin de şirket yapılanmalarında yer aldığı ve rolleri inceleniyor.
Demirbaş'ın beyanlarına göre, 2026 Mart ayında benzer bir iş yerine yapılan operasyon sonrası FACTO'da panik yaşandı. Çalışan sayısı 650'den 400'e düştü, ardından tekrar yükseldi. Adli bilişim incelemesindeki WhatsApp yazışmaları, operasyon ve gözaltı ihtimali üzerine çalışanların endişelerini gösterdi. Ayrıca, şirket içinde Türkçe konuşmanın yasaklandığı ve maaşların elden ödendiği iddiaları da soruşturma dosyasına girdi.
Şirketlerin para trafiği ve müşteri bilgileri edinme yöntemleri de mercek altında. Amit Ygal'ın şoförünün maaşları elden dağıttığı öne sürüldü. Mehmet Cemre Ketencigil, Sky Marketing ve Movimiento gibi çağrı merkezlerinin İsviçre, Almanya, Hong Kong, Filipinler, Malezya ve Dubai gibi ülkelerdeki kişileri Forex yatırımı vaadiyle aradığını belirtti. Müşteri bilgilerinin ise yurt dışındaki şirketlerden para karşılığında temin edildiği iddia edildi.
Soruşturmada kripto para kullanımı da önemli bir yer tutuyor. Hümeyra Doğaner, şirketlere ait kripto hesap bilgilerinin finans ve CRM birimlerinde bulunduğunu, hesapların Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna'da olduğunu söyledi. Şirketlerin genellikle soğuk cüzdan kullandığı ve detaylı bilgilerin çalışanlara verilmediği de ifadelerde yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketlerin fiili yönetim yapısı, uluslararası yatırımcı hedeflemesi ve para hareketleri üzerindeki incelemelerini sürdürüyor.
