İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 21 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma dosyasına Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu eklendi. Raporda, şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner başta olmak üzere birçok kişi arasında ve dernekle yapılan yoğun para transferlerinin izaha muhtaç olduğu belirtildi.
Rapora göre, şüphelilerden Alper Çelik'in mali profiliyle uyumsuz şekilde 2020'den 2024'e kadar hesap hareketlerinde artış gözlemlendi. Çelik'in bir bahis şirketinde 190 milyon 270 bin lira değerinde kupon yapıp kaybettiği bilgisi de raporda yer aldı. Ayrıca Çelik'in geçmişte hırsızlık, dolandırıcılık ve bedelsiz senedi kullanma suçlarından soruşturma ve kovuşturma kayıtları bulunduğu aktarıldı.
Diğer şüphelilerden Zafer Yay'ın da resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve uyuşturucu suçlarından kayıtları olduğu belirtildi. Emrah Gödeliner ise bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlardan UYAP kayıtlarına sahip. Gödeliner'in kripto varlıklar üzerinden aklama faaliyetlerinde bulunduğu şüphesiyle araştırmaların devam ettiği ifade edildi.
Şüphelilerin hesap hareketlerinde 'borç dedeli', 'ödünç para', 'Ahbap borç', 'Haluk Levent borç kapama' gibi dikkat çekici açıklamalarla yapılan, mali profillerinin çok üzerinde para transferleri tespit edildi. MASAK raporunda, bu transferlerin mahiyetinin anlaşılamadığı ve şahısların derneği suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesi yapıldı. Soruşturma kapsamında Haluk Levent dahil 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
