Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye'de suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla 2026-2030 dönemini kapsayan yeni bir strateji belgesi yayımladı. Bu "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi", mali suçlara karşı kapsamlı bir eylem planı sunuyor.
Belge kapsamında, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı el koyma ve müsadere uygulamalarının daha etkili yürütülmesi amaçlanıyor. Yüksek riskli suç kategorilerinde ve nakit kontrolleri kapsamında açılan soruşturmalara ek olarak, aklama suçu şüphesi taşıyan durumlarda da soruşturmalar öncelikli hale getirilecek. Karmaşık şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından hızla analiz edilecek ve adli taleplere öncelikli yanıt verilecek.
Yeni düzenlemelerle birlikte, finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı terörizmin finansmanı soruşturması açılması zorunlu hale getirildi. Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri geliştirilirken, pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilecek ve eski kayıtlar da dijital ortama aktarılacak. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki hatalı bildirimlerin tespiti için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ortak çalışmalar yürütecek.
Strateji belgesinin uygulanması için ilgili kurum temsilcilerinden oluşan yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplar, kara para aklama ve terörizmin finansmanına ilişkin tehdit ve kırılganlıkları değerlendirecek, operasyonel etkililiği artıracak ve risk değerlendirmesi yapacak. Politika hedefleri ve uygulama sonuçları düzenli olarak Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında ele alınacak ve Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
