İstanbul'da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bu soruşturma, piyasa dolandırıcılığı iddialarını mercek altına alıyor.
Soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) raporuyla Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi. Başlangıçta 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 15 şüpheli gözaltına alındı ve firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Tutuklanan isimler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan yer alıyor. Bu isimler, sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Soruşturmanın mali boyutu da genişletildi. Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul'e bağlı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıkları donduruldu. Mal varlıklarının kaçırılmasını veya üçüncü kişilere devredilmesini önlemek amacıyla ilgili tüm kurumlara müzekkereler yazıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK'tan da Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etti. Yöneticilerin ve birinci derece yakınlarının 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının incelenmesi amaçlanıyor.
