Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri liste riskinin bulunmadığı tescil edildi. Açıklamada, Türkiye'nin FATF'in 40 tavsiyesinin 38'ine uyumlu olduğu ve kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapasitesini güçlendirdiği belirtildi.
Bakanlık, suç gelirlerinin aklanması, bağlantılı öncül suçlar, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele alanında ülkenin stratejik bir eksikliğinin olmadığını vurguladı. Bu durumun, FATF tarafından da açıkça tescil edildiği ifade edildi.
Öte yandan, FATF'in Türkiye'nin yasa dışı finansmanı önlemeye yönelik politikalarına ilişkin raporunda, ülkenin savunma mekanizmalarını güçlendirdiği kaydedildi. Ancak raporda, Türkiye'nin "ticarete dayalı kara para aklama ve suçtan elde edilen varlıkların geri alınması gibi sınır ötesi tehditleri anlamak ve ele almak için daha fazla çalışma yapması gerektiği" belirtildi.
FATF, özellikle ticaret ve kaçakçılıkla bağlantılı sınır ötesi kara para aklama ve terörizmin finansmanı risklerine ilişkin anlayışın derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, profesyonel kara para aklama, şirket yapılarının kötüye kullanılması ve yasa dışı fonların sınır ötesi hareketleri gibi yüksek riskli alanlarda operasyonel çabaların artırılması çağrısında bulundu.
Türkiye'nin, FATF'in "geliştirilmiş takip" sürecinde kalmaya devam ettiği de raporda yer alan bilgiler arasında. Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki dönemde raporda tespit edilen konularda gelişme göstermeye yönelik çalışmaların ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla hız kesmeden sürdürüleceğini bildirdi.
