Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye genelinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı bahis ve şike faaliyetleri üzerinden büyük gelir elde eden bir suç ağı çökertildi. Operasyon sonucunda 86 şüpheli gözaltına alındı.
Suç ağının, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir sağladığı belirlendi. Elde edilen bu gelirlerin, kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilerek, kullanıcıları saptanamayan farklı cüzdanlara aktarıldığı tespit edildi. Bu yöntemle kara para aklandığı ortaya çıktı.
Ekiplerin yaptığı incelemelerde, suç örgütünün Kapalıçarşı'da döviz ve kuyumculuk alanında faaliyet gösteren Kayalar Döviz'in sahipleriyle ortak hareket ettiği ve ticari yapıları paravan olarak kullandığı belirlendi. Ayrıca, örgütün dikkat çekmemek amacıyla 20-30 yaş aralığında, ticari faaliyeti ve düzenli geliri olmayan kişileri seçtiği, bu kişilerin hesaplarına belirli aralıklarla 100 bin lira gönderilerek 'havuz hesap' olarak kullanıldığı tespit edildi.
Finansal hareketleri incelenen havuz hesap sahiplerinden en düşük işlem hacmine sahip olan şüphelinin hesabında dahi 90 milyon liraya ulaşıldığı görüldü. Toplamda 192 milyar liralık bir işlem hacmi gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına da bloke işlemi uygulandı.
Gözaltına alınan 86 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yetkililer, operasyonun yasa dışı bahis ve şike ile mücadelede önemli bir adım olduğunu belirtti.
